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兴麟房产骗案 头号犯罪嫌疑人吴秉麟被抓|揭秘兴麟诈骗之路

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发表于 2014-9-10 14:27:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-09-09 内蒙古新闻

(华商晨报 华商网主任记者 虞禄洋)
9月8日,也就是中秋节凌晨,吴秉麟落网,同时被抓获的还有刘某、张某等10名主要犯罪嫌疑人。
  
当晚18:06,包头市公安局官方微博发文置顶说:“12地市通缉的兴麟、德邦房地产经纪公司系列合同诈骗案头号犯罪嫌疑人吴秉麟被包头市公安局抓获。”
  
包头警方介绍,8月26日接到群众报案称内蒙古兴麟房地产经纪有限公司和内蒙古德邦房地产经纪有限公司在介绍商品房屋买卖过程中,存在诈骗行为。经审查,包头市公安局于2014年9月2日以涉嫌合同诈骗罪对内蒙古兴麟公司和德邦公司依法立案侦查。
  
案件发生后,包头市公安局在自治区公安厅和市委、市政府的领导下,从维护人民群众的合法权益出发,抽调各警种、各分局精干警力,组成专案组,分赴各地全力做好抓捕、查扣涉案资产等工作。专案组在包头先后抓获犯罪嫌疑人刘某(兴麟公司包头分公司副总经理)、徐某(兴麟公司包头分公司财务负责人)、周某(兴麟公司包头分公司副总经理)、安某(德邦公司包头分公司总经理)。

  2014年9月6日凌晨,专案组在北京将犯罪嫌疑人卢某(兴麟公司核心成员)抓获,2014年9月8日凌晨,连续工作3天3夜的北京抓捕组在北京成功将该案头号犯罪嫌疑人吴秉麟及刘某、张某等10名主要犯罪嫌疑人抓获。另据调查,兴麟公司在全国其他城市分公司也相继案发,涉及群众众多,涉案金额特别巨大,社会影响极其恶劣。该案头号嫌疑人吴秉麟已被全国12个地市公安机关上网通缉。

  另据消息,辽宁警方也在北京控制住辽宁蓝泰房产股东翁少华。

  危机公关

  自称公司形象被诋毁

  多次下发“协查通报”

  记者了解到,今年三月份,兴麟系总部曾四次下发该公司所谓的“紧急协查通报”。

  一份通报是,一名员工2013年5月从兴麟系公司离职,后利用在兴麟系掌握、学习到的公司经营管理模式自立门户,在西宁地区开办数十家房产公司。

  通报中写道,“公然挑衅我公司实力,且多次对我公司进行造谣诽谤,诋毁我公司声誉,给公司造成恶劣的社会影响及无法挽回的间接损失,情节极其恶劣。目前此人下落不明……务必集公司万人之力,找到此人……”

  华商晨报 华商响网主任记者 虞禄洋 记者 宋雪

  敛财伎俩

  拿客户钱周转三个月

  挣钱后赔点违约金

  两年之内,兴麟公司如雨后春笋一般,遍布全国各城市。从8月底开始,沈阳、宝鸡、包头等地的兴麟房产公司接连上演人走楼空戏法。9月3日中午,位于银川金凤区恒泰商务大厦内的兴麟总部也空无一人。

  银川兴麟中介财务室员工小吴接触的是总部和全国各地分部之间的资金往来。9月4日,小吴还原全国范围内出现如此局面的原因,

  “兴麟主要的收入是客户的房款、定金和首付。”小吴说,全国各地购房者把定金和首付金交到分公司后,上交给银川总部账号,再分配到全国各地的分部。

  几乎各地在“兴麟”的购房者的经历都有一个共性:购房合同规定多少个工作日办理完所有过户手续,买方将定金、首付款或全额房款打到兴麟的账户上。可钱交了,过户手续却一直办不出来。催的次数多了,接待人员会写补充协议,内容大概是:在规定期内未办理完,退还相关资料及房款,并付相应违约金。一些受访者手里,有很多这样的补充协议。但是小吴说,违约金其实没有多少钱。

  “很多过户手续根本就办不下来,购房者缴纳定金和首付款、全款,上交总部财务,短期集资再分配,利润归兴麟所有。”定金和首付款打到总部之后,并不是给银行,而是直接用作他用。即便挪用的部分收不回成本,出现亏损也不要紧,不断会有来自全国各地的资金弥补。

  客户交的钱在中介公司有至少三个月的周转期,协议到期过户手续办不下来,兴麟房产只需要支付一些违约金,而客户的钱在其他领域已经创造了比违约金更多的经济价值。

  “不知道是哪个环节出了问题,兴麟突然很缺钱。”小吴说,今年7月,沈阳和西宁等地出现兴麟房产资金紧缺的情况,银川收来的房款直接打到沈阳和西宁,也没补住窟窿。随后,事件在各地发酵。

  据《银川晚报》

  自创五种技巧

  应付投诉客户

  兴麟系要求,每一个业务主管必须掌握多种消除异议的技巧,并将五种技巧以文件的形式下发给各部门。

  第一个办法是让客户发泄。

  兴麟系要求接待人员首先应当态度谦让地接受客户的投诉,引导客户讲出原因,然后针对问题解决。这种方法适用于所有抱怨和投诉处理,是采用最多的一种办法。

  这种办法应掌握三个要点:

  一听,认真倾听客户的投诉或抱怨,搞清客户不满的要点所在;二表态,表明对此事的态度,使客户感到你有诚意对待他们的投诉或抱怨;三承诺,能马上解决的当时解决,不能马上解决的给客户一个明确的承诺。

  第二个办法是委婉否认法。

  兴麟系要求员工使用委婉否认避免陷入负面评价,就是当客户提出自己的购买异议后,主管首先肯定对方的异议,然后再陈述自己的观点。这种方法特别适用于澄清客户的错误想法、鼓励客户进一步提出自己的想法等方面,常常起到出人意料的显著效果。

  第三种方法,是转化法。

  这种方法适用于误解所导致的投诉或抱怨。但使用这种方法时,应该注意,使用转化法的主管必须经验丰富、精通促销和服务技巧;转化方式轻松自然。

  第四种方法是主动解决问题,承认错误。

  如房屋瑕疵或服务质量不能令客户满意,就应当承认错误并取得客户谅解。兴麟系总部认为,承认错误是第一步,接着应当在明确承诺的基础上迅速解决问题,以免时间长了另生事端。

  第五个办法是转移法。

  转移指的是对客户的异议不予理睬而将话题转入其他方面。

  值得注意的是,兴麟系总部要求业务主管在采用这种办法处理问题时,外表应显得若无其事,不要让客户看出破绽。

  华商晨报 华商响网主任记者 虞禄洋记者 宋雪

  本报记者连线吴秉麟司机及部分员工—

  吴秉麟有多辆豪车 常开帕萨特V6

  兴麟高层普遍“装老”

  落网之前的吴秉麟究竟是个什么样的人?

  昨日,本报记者连线吴秉麟在银川总部的司机,他向记者讲诉了他眼中的吴秉麟和其团队。

  双面吴秉麟:

  平时土豪气息浓 最近挺低调

  这位司机是去年成为吴秉麟司机的。两个月前公司西宁方面出现问题,吴秉麟要他的这位司机前往西宁看情况,并向他汇报。

  “没想到短短不到两个月,公司就成了这个样子!现在不要说汇报工作了,见不着他,找不到他!”这位司机这样说。

  在司机的印象里,吴秉麟自己开车的时候似乎更多,只有在和客户和地方部门应酬时才会叫司机,这时开的就是那辆帕萨特V6。“我觉得他最近很低调,无论是穿着还是开的车,都是!”司机说。

  而有些员工揭秘吴秉麟另外一面,有多辆豪车,穿衣土豪气息浓重。

  总部员工说“对人不错”

  业务员工说“任人唯亲”

  吴秉麟给这位司机的印象是“没架子,对我们基层员工不错。他听说哪位员工家里有亲属病了,他都会前往探望,还留下些钱!说话也和蔼,有时候还和我们一起出去吃饭喝酒。”

  司机的话得到了兴麟总部员工的证实,员工搞活动都很团结,因为他们觉得跟着吴总跟对了。这一点沈阳总部的员工也有同感,就在蓝泰危机在沈阳刚刚爆发时,蓝泰总部管理层还表示要团结共渡难关。然而,有些基层员工,特别是业务人员表示,这是兴麟高层在搞个人崇拜,受益的都是和核心层关系密切的,哪怕是后勤人员受到关怀也是如此,而真正有能力的业务人员不见得受到重用,甚至在业务层面任人唯亲的现象很严重。

  兴麟高层都是80后、90后

  平时普遍“装老”镇场面

  司机表示,吴秉麟得意时看上去老成,年龄也有40岁开外,而这次落网后的照片中吴秉麟显得黑瘦但年轻了,这才是吴秉麟真正的年龄—80后。公司员工说,吴秉麟有意把自己打扮得老成,这是因为兴麟系高层都是80后90后。

  记者调查了解到,不仅兴麟系五大核心都正值少壮,辽宁蓝泰也是如此,很多人都是87年、86年的,但都有打扮得老成的习惯。有些员工甚至直言:“他们是故意的,怕镇不住场!”

  处理危机时“总是称病不出”

  多是二把手出面

  吴秉麟给人的神秘感觉主要来源于在处理危机时他总是称病不出,而让二把手出面解决。他的这一作风被东北大区负责人翁少华学来,在蓝泰沈阳危机关键时刻,翁少华突然病倒被急送医院,旋即失踪再未在公正面前露面,而是公司的其他负责人出面应对。

  华商晨报 华商响网主任记者 虞禄洋 记者 宋雪

  扩张轨迹

  兴麟在辽有8公司 业务遍及十余市

  近两年来兴麟主要在二三线城市急剧扩张业务

  昨日,陕西的兴麟房产员工介绍,在全国170多个城市可能有兴麟房产中介公司,这超出此前内部人士透露的130多个城市的说法。

  按照这位员工的说法,我省的沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、辽阳、营口、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、庄河等城市均有兴麟下属房地产中介公司。

  记者查询工商注册信息,已确认了全国54家房地产经纪公司法人是吴秉麟或是出资,其他城市的情况还在查询当中。值得强调的是,这些数据是指各地总公司的注册数量,不包括其直属分公司(门店),如果考虑后者数据会有较大变化。

  根据这54家公司的工商注册信息,本报试图找出兴麟房产全国扩张的轨迹、时间表以及起名特点等。

  经查询,辽宁至少有8家与兴麟有关的公司,其中有:辽宁蓝泰房地产经纪有限公司、大连金冠房地产经纪有限公司、丹东市瑞泰房地产经纪有限公司、朝阳市嘉合房产经纪有限公司、辽阳正恒房地产经纪有限公司等。

  除了沈阳的辽宁蓝泰是2013年4月注册,其余公司均是2014年注册的。其中辽阳正恒是今年7月25日刚注册的,吴秉麟为股东之一,此时距离蓝泰事发不到一个月。

  公司选址

  注册公司主要集中在二线以下城市

  目前查询的结果中,河北和山东的“兴麟”最多,分别是9个;其次是辽宁8个;河南5个;内蒙古和山西各3个;吉林、甘肃、湖北、宁夏、陕西各2个;黑龙江、北京、青海、四川、云南、重庆、江西各1个。

  从公司注册地看,主要集中在省会等二线和三线以下城市。目前,一线城市唯有北京,还是今年注册的。

  注册资本

  山东公司注册资本最多

  山东安邦房地产经纪有限公司注册资金1001万元,是注册资金最多的;5家公司注册资金500万元,分别是北京融开房地产经纪有限公司,辽宁蓝泰房地产经纪有限公司,河南省兴麟房地产营销策划有限公司,武汉睿诚房地产营销策划有限公司,内蒙古兴麟房地产经纪有限公司;大多数注册资金在100万至300万元之间;不足100万元的有衡水天乐房地产经纪有限公司,秦皇岛市宝德房地产经纪有限公司,邢台市万庆房地产经纪有限公司,三门峡鼎华房地产经纪有限公司。其中最少的是衡水天乐房地产经纪有限公司注册资金20万元。大连、鞍山、丹东的公司都是300万。

  可以看出,注册资金多寡和城市级别、房地产发展速度大有关联。

  成立时间

  公司大多在2013年至2014年

  内蒙古兴麟房地产经纪有限公司注册时间最早,为2009年9月25日,这也印证了吴秉麟是在内蒙古发迹之说;辽阳正恒房地产经纪有限公司注册时间为2014年7月25日,是最新成立的。以吴秉麟为法人代表最新注册的是,吉林市恒大房地产经纪有限公司,时间为2013年7月22日。

  扩张速度

  今年7月,一个月时间扩充11个

  从各地公司注册年份及数量看,2014年7月最多,11个,其中山东4个、河北3个、河南2个、辽宁1个、甘肃1个;2013年7月8个;2014年3月6个;2013年3月、4月和2014年的5月分别为3个;2013年的1月、5月、6月、11月、12月和2014年的6月分别为2个;2013年的9、10月和2014年的8月没有新公司注册。

  公司名称

  带“麟”字的注册名11个

  目前发现带有吴秉麟的“麟”字的房产经纪公司有11个,54家公司有49个名。这似乎印证了兴麟内部人士所说的“公司名字不整齐划一的目的是为了规避风险,一旦有公司因还不上客户预付房款的事情集中爆发,不至于影响其他公司。”

  经营范围

  名中带“营销策划”的经营范围多

  其中14个房产中介公司名字主打“营销策划公司”,其余主打“经纪有限公司”。记者查询各家公司的经营范围带有“营销策划”的名字的,主要包括房地产营销策划、信息咨询、代理销售、中介服务商务信息咨询、投资咨询、房屋租赁……而公司名字主打“经纪有限公司”主要以房屋租赁等经纪类为主,比如辽宁蓝泰房地产经纪有限公司经营范围是:“房地产经纪、房产信息咨询服务。”

  华商晨报 华商响网主任记者 虞禄洋 记者 宋雪

  兴麟部分省市公司及注册资本统计表

  单位名称 成立日期 注册资本

  (万人民币)

  内蒙古兴麟房地产经纪有限公司 2009年9月25日 500

  宁夏兴麟房地产营销策划有限公司 2012年6月13日 150

  内蒙古德邦房地产经纪有限公司 2012年9月4日 300

  山西兴麟房地产经纪有限公司 2013年1月31日 110

  陕西兴麟房地产营销策划有限公司 2013年1月31日 300

  河南省兴麟房地产营销策划有限公司 2013年3月7日 500

  宁夏德邦房地产经纪有限公司 2013年3月13日 150

  甘肃正丰房地产经纪有限公司 2013年3月29日 200

  山东安邦房地产经纪有限公司 2013年4月3日 1001

  辽宁蓝泰房地产经纪有限公司 2013年4月28日 500

  吉林省荣恒房地产经纪有限公司 2013年5月7日 300

  郑州市天运房地产营销策划有限公司 2013年5月10日 300

  青海兴麟房地产经纪有限公司 2013年5月28日 不详

  河北地丰房产经纪有限公司 2013年6月7日 300

  内蒙古恒泰房地产经纪有限公司 2013年6月19日 200

  保定市兴邦房地产经纪有限公司 2013年7月2日 201

  唐山国麟房地产经纪有限公司 2013年7月2日 300

  吉林市恒大房地产经纪有限公司 2013年7月22日 100

  黑龙江省麟泰房地产经纪有限公司 2013年7月24日 100

  陕西盛居房地产营销策划有限公司 2013年8月13日 300

  承德市金桥房地产经纪有限公司 2013年9月3日 100

  晋城市银峰房地产经纪有限公司 2013年11月4日 100

  运城市鼎泰房地产经纪有限公司 2013年11月5日 200

  昆明恒庆房地产经纪有限公司 2013年12月9日 100

  武汉睿诚房地产营销策划有限公司 2013年12月26日 500

  南昌市兴泰房地产经纪有限公司 2014年1月17日 200

  重庆广德房地产营销策划有限公司 2014年2月12日 100

  宜昌金瑞房产经纪有限公司 2014年3月7日 100

  锦州市宏泰房地产经纪有限公司 2014年3月14日 300

  潍坊聚丰房地产营销策划有限公司 2014年3月17日 105

  丹东市瑞泰房地产经纪有限公司 2014年3月19日 300

  朝阳市嘉合房产经纪有限公司 2014年3月19日 100

  淄博汇丰房地产经纪有限公司 2014年3月20日 100

  大连金冠房地产经纪有限公司 2014年3月25日 300

  鞍山金泰房产经纪有限公司 2014年3月25日 100

  葫芦岛虹桥房地产经纪有限公司 2014年3月28日 100

  平顶山市泰麟房地产经纪有限公司 2014年4月11日 200

  秦皇岛市宝德房地产经纪有限公司 2014年5月4日 50

  北京融开房地产经纪有限公司 2014年5月29日 500

  威海保亿房地产营销策划有限公司 2014年6月25日 100

  菏泽市牡丹区旭德房地产营销有限公司 2014年6月30日 100

  廊坊市拓尔房地产经纪有限公司 2014年7月2日 100

  滨州市奥山房地产营销策划有限公司 2014年7月8日 100

  衡水天乐房地产经纪有限公司 2014年7月9日 20

  邢台市万庆房地产经纪有限公司 2014年7月9日 30

  周口俊发房地产经纪有限公司 2014年7月9日 100

  三门峡鼎华房地产经纪有限公司 2014年7月10日 50

  山东龙口安丰房地产经纪有限公司 2014年7月10日 100

  酒泉景麟房地产经纪有限公司 2014年7月11日 100

  莱芜鼎源房地产营销策划有限公司 2014年7月14日 101

  临沂市深业房地产营销策划有限公司 2014年7月15日 100

  辽阳正恒房地产经纪有限公司 2014年7月25日 100

  张家口锦麟房地产经纪有限公司 2013年7年9日 150

  四川银帝房地产营销策划有限公司 不详 不详

  本报追查兴麟房产

  揭“合同诈骗”真面目

  8月12日,沈阳19名购房者向蓝泰房产中介讨要购房“首付”,本报率先报道了这一事件,这成为了兴麟系在全国覆亡的肇始。

  其后,如同被推倒的多米诺骨牌一样,本报持续跟踪报道,使得“蓝泰事件”不断发酵,原本仅仅集中在沈阳的讨要房款的群体,开始在全国多个城市浮现:从宁夏到包头,从西安到兰州……

  本报记者曾亲赴沈阳蓝泰隶属的宁夏兴麟总部一探究竟,还连线包括宁夏、包头、兰州等地的公安、受害者,连续采写近20篇重磅调查报道,逐渐揭开了沈阳蓝泰背后的黑手—宁夏兴麟的真面目。

  8月12日 端倪

  违规事件集中爆发隐情重重

  《蓝泰房产中介收“首付” 19名购房者要讨回500万》19名购房者集中到蓝泰沈阳总部讨要房款,受害人的房屋预付款被蓝泰挪用,房屋买卖合同无法履行时蓝泰公司不能按期归还房屋预付款。权威部门表示,中介收取客户房屋预付款违规,而集中违规背后暗藏种种可疑。本报记者在全国率先曝光蓝泰房产中介违规事件后展开深入调查。

  8月13日 本报追踪

  多地公司法人代表为吴秉麟

  《蓝泰中介违规经营 昨增近40人索返款》开始起底蓝泰,多地有同名公司,法人代表都是吴秉麟,在沈阳房产部门没有备案,涉及金额达千万。

  8月14日 蓝泰回应

  鼓励短期扩展门店

  强调资金回流银川总部

  《蓝泰常务副总接受本报采访 承认不排除挪用首付款扩张店面》蓝泰常务副总回应不办资质、资金流向、违规操作等问题,另外蓝泰内部资料显示,一年时间扩张百余间分店,回款数额高有奖励。

  8月15日 使缓兵计

  兴麟总部救急

  道歉并给出还款时间表

  《全国总部总经理致歉 承诺还清45名客户1800万预付款》蓝泰全国总部负责人承诺还款,并承认沈阳蓝泰存在乱象,不积极备案、账目不清、扩张过快,但资金并未放高利贷。

  8月16日 事件扩大

  蓝泰欠款人数和欠款激增

  行政处罚开始

  《蓝泰称2500万房款已还近半 警方:如不能还款,或将涉嫌诈骗被追责》蓝泰返回部分房款,欲与购房者签协议遭到拒绝。蓝泰部分门店无照经营,其中一家门店遭到工商部门查处。
8月18日 持续发酵

  蓝泰受害客户采取法律手段维权

  《房没卖成受损失 已有客户起诉蓝泰》有客户起诉蓝泰,法院受理将择日宣判。蓝泰方面首贴公告,承诺一个月内还清房款,同时给出四点承诺,表示要按约履行。

  8月19日 再掷缓兵之计

  蓝泰给出还款时间表

  《蓝泰部分客户昨仅得3%返款》蓝泰再次贴出公告,部分客户将在6周内得到返款。房产部门酝酿出台中介管理办法。

  8月23日 空城计 崩盘在即

  蓝泰给出还款时间表后首次食言

  《蓝泰昨日未兑现还款承诺》蓝泰公告中承诺的首个还款日没有兑现还款承诺。客户情绪激动,蓝泰房产人去楼空。

  8月28日 危机蔓延

  监管部门认识到

  地方法规缺失难以约束房产中介

  《合同到期购房者已收到4%返款》合同到期的购房者拿到部分返款,房产部门工作人员介绍,全市2400余房产中介只有300家有备案,对于未备案中介的处罚无法可依。与此同时,全国多地房产部门和公安部门注意到兴麟房产中介问题。

  9月4日 沈阳出台地方法规

  房产中介不备案不得营业

  《房产中介不备案不得营业》沈阳市房产局下发《关于加强房地产经纪行业管理工作的通知》,明令要求无备案的中介不能承接业务,开发商、银行不得委托无资质机构代办业务。公布网上查询渠道,公示备案中介。这是沈阳房产局根据本报调查深入调研蓝泰事件后有针对性地出台法规。

  9月5日 兴麟崩盘

  兴麟银川总部人去楼空

  吴秉麟等核心人物失踪

  《辽宁蓝泰房产中介负责人被警方控制》沈阳警方带着兴麟业务副总(也是辽宁地区创始人和股东)前往宁夏银川总部筹款还钱,并调查兴麟资金流向。全国至少7个地区经侦大队齐聚兴麟银川总部。警方上午约谈兴麟高层,下午吴秉麟等核心人物失踪,总部人去楼空。银川、兰州、包头、西安等地相关部门和媒体表示,正是看到了华商晨报关于兴麟的追踪调查后关注兴麟问题并介入调查。

  沈阳警方采取果断措施控制翁少华,并扣押封存蓝泰相关办公资产。

  9月6日 兴麟真面目

  兴麟吸金模式被本报首次起底

  《蓝泰房产涉嫌诈骗沈阳警方立案侦办》、《管理层起底蓝泰模式:就是巨型融资机构》。各地警方已经开始采取行动,本报综合各方面采访信息在全国首次揭露蓝泰吸金模式。为警方提供大量证据。

  9月7、8日 警方抓捕

  7日《蓝泰负责人将被带回协助警方调查》各地警方开始锁定兴麟合同诈骗的核心人物,兴麟案情更加明朗。

  8日《蓝泰法人代表吴秉麟被多地警方列为“网逃”》各地采取果敢决策,12个地区警方通缉吴秉麟,抓捕开始。
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